دوره آموزشی قوانین مبارزه با پولشویی

هدف از دوره :

پولشویی یکی از موضوعات مهم و اساسی در دنیای تجارت امروز قلمداد می‌شود و عدم اطلاع از مفاهیم، قوانین و رویه‌های حاکم به مبارزه با پولشویی می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به بازرگانان و فعالان اقتصادی وارد نماید. 

هدف از این دوره آشنا نمودن مخاطبین با مفاهیم و آخرین قوانین و مقررات مرتبط با موضوع پولشویی است.

محتوای دوره :

• معرفی مصادیق جرم پولشویی
• مجازات و نحوه تعامل سیستم نظارتی با عواید حاصل از پولشویی
• فرایندها و دستورالعمل‌های اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون پولشویی
• جرایم و وظایف شرکت‌ها در رابطه با قانون پولشویی
• چگونگی همکاری قوه قضائیه در اجرای قانون مبارزه با پولشویی
• مرور چک لیست کنترل مبارزه با پولشویی

مخاطبان دوره :

کارآفرینان و صاحبان کسب و کار

مدیران عامل

مدیران ارشد سازمان ها و شرکت‌ها

اعضای هیات مدیره

به ویژه کارگزاری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صرافی‌ها، طلافروشی‌‎ها و ...